Ювелирным компаниямСеминар (целевой инструктаж) по теме: "Практика проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"
Целевая аудитория:
Участники семинара получат актуальные базовые знания, необходимые для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организации, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Участникам семинара выдаются сертификаты о прохождении целевого инструктажа, которые приобщаются к личному делу работника (согласно Приказа Росфинмониторинга №256).
Продолжительность семинара - 8 академических часов.
Ближайшие трансляции:
Результаты 1 - 10 из 10 |
Это интересно: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||